證券代碼：600089 證券簡(jiǎn)稱：特變電工 編號(hào)：臨2012-036
特變電工股份有限公司控股孫公司
特變電工新疆新能源股份有限公司對(duì)外投資公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
. 投資標(biāo)的名稱：特變電工哈密新能源有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱哈密公司）
. 投資金額和比例：特變電工新疆新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱新能源
公司）以貨幣資金5,000萬向哈密公司增資。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示：
. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)：隨著國(guó)內(nèi)外企業(yè)新建、擴(kuò)建產(chǎn)能逐漸投產(chǎn)，光伏產(chǎn)
品生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，可能存在產(chǎn)品價(jià)格下降導(dǎo)致無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險(xiǎn)。
一、對(duì)外投資概述
（一）對(duì)外投資的基本情況
為緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，強(qiáng)化向制造服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升新能源公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，
新能源公司擬以貨幣資金5,000萬元向其子公司哈密公司增資，以哈密公司為主
體在哈密地區(qū)建立光伏生產(chǎn)基地，擴(kuò)展太陽能光伏逆變器、光伏組件等相關(guān)業(yè)務(wù)。
該項(xiàng)投資未構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。
（二）董事會(huì)審議情況
2012年7月10日，公司以通訊表決方式召開了2012年第六次臨時(shí)董事會(huì)
會(huì)議，審議通過了《關(guān)于特變電工新疆新能源股份有限公司向其子公司特變電工
哈密新能源有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股并建設(shè)哈密光伏產(chǎn)業(yè)園的議案》，該項(xiàng)議案同
意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
二、投資標(biāo)的的基本情況
1、哈密公司簡(jiǎn)介
公司名稱：特變電工新疆哈密新能源有限責(zé)任公司
住 所：哈密市廣東工業(yè)園區(qū)泰山路西
注冊(cè)資本：1,000萬元
經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資開發(fā)，光伏組件制造，咨詢，運(yùn)維。
2、擬投資項(xiàng)目簡(jiǎn)介
新能源公司向哈密公司增資5,000萬元，在哈密建設(shè)年產(chǎn)300兆瓦太陽能光
伏逆變器、300兆瓦組件項(xiàng)目，該項(xiàng)目擬征購(gòu)?fù)恋?54畝，預(yù)計(jì)土地價(jià)款總計(jì)
605.64萬元，購(gòu)置安裝光伏逆變器、電池組件、鋁邊框、高低壓配電柜等關(guān)鍵
設(shè)備，配套建設(shè)生產(chǎn)廠房、站房、研發(fā)樓等。
項(xiàng)目建設(shè)投資約6,000萬元，配套全部流動(dòng)資金15,000萬元，建設(shè)期2年，
項(xiàng)目建設(shè)完成后，年產(chǎn)太陽能光伏逆變器300兆瓦、光伏組件300兆瓦，同時(shí)配
套生產(chǎn)光伏電站用高低壓配電柜、組件用鋁邊框等產(chǎn)品，達(dá)產(chǎn)年平均營(yíng)業(yè)收入
13.78億元，年均利潤(rùn)總額2,929萬元。
本項(xiàng)目選址位于哈密市廣東工業(yè)加工區(qū)，白云大道與黃山路交匯處北側(cè)，距
離連霍高速公路50米、哈密市區(qū)6公里、哈密市火車站8公里，交通便利，運(yùn)
輸條件良好。
三、對(duì)外投資對(duì)公司的影響
1、對(duì)外投資的資金來源安排
新能源公司本次向哈密公司增資及項(xiàng)目建設(shè)資金來源為新能源公司自有資
金、銀行貸款及其他方式解決。
2、對(duì)外投資對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響
新能源公司本次增資哈密公司，投資建設(shè)年產(chǎn)300兆瓦太陽能光伏逆變器、
300兆瓦組件項(xiàng)目，項(xiàng)目有利于促進(jìn)新能源光伏產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，有利于增強(qiáng)
新能源公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定有一定作用，項(xiàng)目具有
較好的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。
四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)：隨著國(guó)內(nèi)外企業(yè)新建、擴(kuò)建產(chǎn)能逐漸投產(chǎn)，光伏產(chǎn)
品生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品價(jià)格下降可能導(dǎo)致無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險(xiǎn)。
公司將密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)，充分利用公司全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，根據(jù)市
場(chǎng)情況適當(dāng)控制建設(shè)規(guī)模。公司將積極進(jìn)行科研創(chuàng)新，提高技術(shù)水平，加強(qiáng)管理
控制，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，通過技術(shù)、規(guī)模、資源多種手段結(jié)合，
力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。
2、工藝設(shè)備更新?lián)Q代風(fēng)險(xiǎn)：工藝設(shè)備的更新?lián)Q代以及制造技術(shù)的不斷進(jìn)步，
可能給本項(xiàng)目帶來一定風(fēng)險(xiǎn)。
公司將通過與掌握太陽能行業(yè)工藝技術(shù)的國(guó)際廠商合作等方式，引進(jìn)具有世
界一流水平的工藝技術(shù)與生產(chǎn)設(shè)備。公司將進(jìn)一步提高光伏技術(shù)研發(fā)中心的實(shí)
力，積極吸納技術(shù)人才，組建高水平的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行高起點(diǎn)并具前瞻性的技術(shù)
研發(fā)，時(shí)刻跟蹤把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，降低技術(shù)進(jìn)步帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件目錄
1、公司2012年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議。
特變電工股份有限公司
2012年7月10日
